证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-067
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十七次董
事会会议于2024年7月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年7月
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案
形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司
提名委员会委员的议案；
增补董事张国魁先生为公司第八届董事会提名委员会委员。任期自即日起至
本届董事会任期结束止。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司副总
经理代行董事会秘书职责的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司副总经理代
行董事会秘书职责的公告》。
三、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为公司、董事、
监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，
本项议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司控股
子公司为下属公司提供担保的议案；
详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司
详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第
四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二四年七月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
