信达地产股份有限公司第一百零四次
（2024 年第三次临时）
股东大会会议文件
二〇二四年七月二十二日·北京
信达地产股份有限公司
第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大会
会议文件
目 录
关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案 ........6
公司第一百零四次（2024 年第三次临时）
股东大会会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议开始时间：2024 年 7 月 22 日上午 9:30
网络投票起止时间：
自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 22 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层
会议召集人：公司董事会
会议主持人：石爱民董事长
主要议程：
一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人
的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议
见证律师、列席会议的人员。
二、议案审议
（一）会议主持人安排相关人员宣读议案
《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
（二）与会股东发言
三、投票表决
（一）现场出席股东或股东代理人表决
（二）计票人、监票人统计表决票
（三）宣布现场表决情况
（四）合并统计现场投票和网络投票
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
四、会议主持人宣读股东大会决议。
五、见证律师宣读法律意见书。
六、出席会议董事、监事等签署会议相关文件，会议主持人宣
布股东大会结束。
股东大会投票表决规则
一、总则
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平
台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的
股东大会网络投票系统行使表决权。
二、投票细则
后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多
填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，
视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票
总数之内。
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告刊登在《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》）的临 2024-030 号公告。
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股东大会议案之一
关于修订《信达地产股份有限公司独立董事
会议文件
管理办法》的议案
各位股东：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12
月修订）》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《信达地产股份有
限公司独立董事管理办法》进行修订，本次主要修改完善了独立董事
的任职资格与任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。
具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《信达地产股
份有限公司独立董事管理办法》。
请各位股东予以审议。
二〇二四年七月二十二日
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股东大会议案之二
关于变更会计师事务所的议案
会议文件
各位股东：
根据《财政部关于印发国有金融企业选聘会计师事务所管理办法
的通知》
（财金〔2020〕6 号）等有关规定，为满足合规要求，公司
拟变更会计师事务所。公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计的审计机构，
年度审计费用拟为人民币 428 万元（含税）
，其中财务报告审计费用
为人民币 357 万元，内部控制审计费用为人民币 71 万元。根据公司
实际经营情况，2024 年度超出约定审计范围内的新增法人主体，授
权公司经营层按照本年审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。
具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《关于变更会
计师事务所的公告》（临 2024-029 号）。
请各位股东予以审议。
二〇二四年七月二十二日
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