证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2024-068
华润双鹤药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 648,941,064 99.9896 66,900 0.0104 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
关于第十
届董事会
年度津贴
的议案
关于董事
会换届选
—董事候
选人
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
关于董事
会换届选
—独立董
事候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监
事会。
三、 律师见证情况
律师：李杰利、严阿俊
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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