证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-35
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2024 年 7 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第九次会议通知，公司于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室
召开第九届监事会第九次会议。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席周爽主持了本次监事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会
会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团
有限公司延长股权激励承诺履约时限》的议案
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联监事周
爽对本议案回避表决。
经审议，监事会认为：公司控股股东延长股权激励承诺
履行期限事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》等相关法律法规及《公司章程》规定，公
司董事会审议程序符合相关法律法规，关联董事已回避表决，
表决程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东中国成
套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的
公告》。
备查文件：公司第九届监事会第九次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二四年七月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
