青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-063
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议
通知已于 2024 年 7 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 11 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司
的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务
状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含），
回购价格不超过人民币 16 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购
的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12 个月内。
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为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人
士在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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