青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
青岛海尔生物医疗股份有限公司
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青岛海尔生物医疗股份有限公司
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青岛海尔生物医疗股份有限公司
时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室
主持人：董事长 谭丽霞
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。
审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
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二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述
议案以外的问题可在投票后进行提问。
三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。
四、主持人宣布投票工作开始。
五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。
六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。
七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。
八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。
九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会决议》。
十、见证律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布大会结束。
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会议议案
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议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
各位股东：
基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《公司法》
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《青岛
海尔生物医疗股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《青岛海尔生物医疗股份
有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容请见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海
尔生物医疗股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
（公告
编号：2024-048）和同日披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》、
《青
岛海尔生物医疗股份有限公司董事会议事规则》、《青岛海尔生物医疗股份有限公
司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过。
以上议案提请公司股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
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议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，
公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：
予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会等所
需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他董事
不领取董事职务报酬。
或高级管理人员薪酬标准执行。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
以上议案提请公司股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
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议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第三届监事
会监事薪酬方案拟定如下:
不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职
务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事职务报酬。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
以上议案提请公司股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
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议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月届满，根据《中华人民共和国公司
法》
《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员
会的意见，现提名 6 名人员为第三届董事会非独立董事成员，人员名单如下：
谭丽霞、周云杰、刘占杰、龚雯雯、王稳夫、陈洁。
本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
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议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月届满，根据《中华人民共和国公司
法》
《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员
会的意见，现提名 3 名人员为第三届董事会独立董事成员，人员名单如下：
黄生、牛军、许铭。
本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
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议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 7 月届满，根据《中华人民共和国公司
法》
《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定，现提名 2 名人员为新一
届监事会成员，与公司 2024 年职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公
司第三届监事会，人员名单如下：
江兰、郭丛照。
本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届监事会第十九次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
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