证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开及出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
代表股份 810,346,278 股,占公司有表决权股份总数的 33.8821%。其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表 2 人、代表股份 643,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0269%；通过网络投票的股东共 35 人，代表股份 809,702,978 股,占公
司有表决权股份总数的 33.8552％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘
请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
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表决结果：通过。
资金总额
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师王月鹏、王树娟见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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