证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-054
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 10 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
股份有限公司会议室。
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 167 人，代表股份 102,203,001 股，占公司总
股份的 45.0989％。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 53,839,746 股，占公司
总股份的 23.7578％。其中本次股东大会审议议案涉及两位股东或者股东代表需
要回避表决，出席现场会议投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 132,000 股，
占公司总股份的 0.0582％。
参加网络投票的股东及股东代理人 161 人，代表股份 48,363,255 股，占公司
总股份的 21.3412％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 164 人，代表股份 48,493,555 股，占公司总股份的 21.3986％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师
事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
同意 48,372,855 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.7476％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 122,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的 0.2524%。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,371,155 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 99.7476%；反对 0 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 122,400 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.2524%。
本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、张乐律师见证，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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