证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-036
湖南麒麟信安科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议
室，本次会议通知已于 2024 年 7 月 5 日送达全体监事。本次会议由监事会主席
王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、
表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟
信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不
影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产
品。其内容和审议程序符合《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的
资金使用效率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行
现金管理的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的议案》
经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体和实施地点并投资设
立子公司的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《公司章程》等相关规定。监事会同意公司新增募投项目实施主体
和实施地点并投资设立子公司的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编
号：2024-038）。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
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