证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-039
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
次会议。
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定， 合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司拟将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称“中石正
旗”）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十
二个月内曾担任公司监事会主席；朱光福在过去十二个月内曾担任公司副总经理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，袁靖和朱光福为公司关
联人，本次交易构成关联交易。
本次交易完成后，公司将不再持有中石正旗股权，中石正旗不再纳入公司合
并报表范围。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大
资产重组，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次出售控股子公司股权暨关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出
具了同意的核查意见。
董事陈钰为本次交易事项的关联董事，需回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票，审议通过。
结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，公司预计未来十二个月内，与
中石正旗发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,000 万元。本次关联交易不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查
意见。
董事陈钰为本次交易事项的关联董事，需回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票，审议通过。
划业绩考核指标未达成的议案》
根据《北京中石伟业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其
摘要的要求，首期员工持股计划公司层面业绩考核指标为“以 2022 年净利润为
基数，2023 年净利润增长率不低于 10%”。经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的天职业字[2024]18550 号审计报告显示，公司 2023 年归属于上市
公司股东的净利润为 73,756,521.69 元，较 2022 年增长率为-61.87%，公司 2023-
份额无法解锁。将根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股
计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会收回，择机出售，收益
部分归公司所有。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈亚伟先生为公司
第四届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务，任期
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》
《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 7
月 26 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东
会，审议公司第四届董事会第十五次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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