安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-10 21:24:34
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证券代码:600569      证券简称:安阳钢铁     编号:2024-052
              安阳钢铁股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2024 年第九次临时董事
会会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过以下议案:
   (一)公司关于对外投资的议案
   为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力
和市场竞争力,2024 年 1 月,根据公司董事会决议,公司与安阳高新
区建设投资有限公司(以下简称安阳高新建投)共同成立了河南安钢
电磁新材料科技有限责任公司(以下简称安钢电磁公司)
                        ,注册资本
据经营需要,适时引入战略投资者。具体详见公司 2024 年 1 月 9 日
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一次临
时董事会会议决议公告》
          (公告编号:2024-002)。
  安钢电磁公司前期开展大量工作,2024 年 6 月根据项目需要引
进战略投资者—中冶南方工程技术有限公司(以下简称中冶南方)。
为加快推进项目建设,经三方协商,公司拟与中冶南方、安阳高新建
投合作,在安阳市设立合资公司-河南安钢南方电磁新材料科技有限
责任公司(暂定名,最终名称以公司登记机关核准为准,以下简称合
资公司)。
  合资公司注册资本为人民币 48,000 万元整,
                         其中公司持股 45%、
中冶南方持股 30%、安阳高新建投持股 25%。由合资公司吸收合并安
钢电磁公司,并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等,
同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后,
适时解散注销安钢电磁公司。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供借款的议案
  为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简
称周口公司)业务发展需要,保证其项目建设及生产经营过程中的资
金需求,在不影响自身运营的情况下,公司拟向周口公司增加总额不
超过 50,000 万元的借款额度,可根据实际资金需求分批办理,每笔
借款期限不超过 12 个月,借款利率按照最近一期(月)的综合资金
成本执行,以实际使用日期计息,按月结息。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     安阳钢铁股份有限公司董事会

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