证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-052
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第九次临时董事
会会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于对外投资的议案
为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力
和市场竞争力，2024 年 1 月，根据公司董事会决议，公司与安阳高新
区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）共同成立了河南安钢
电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司）
，注册资本
据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司 2024 年 1 月 9 日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临
时董事会会议决议公告》
（公告编号：2024-002）。
安钢电磁公司前期开展大量工作，2024 年 6 月根据项目需要引
进战略投资者—中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。
为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建
投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限
责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合
资公司）。
合资公司注册资本为人民币 48,000 万元整，
其中公司持股 45%、
中冶南方持股 30%、安阳高新建投持股 25%。由合资公司吸收合并安
钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，
同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，
适时解散注销安钢电磁公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供借款的议案
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称周口公司）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资
金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不
超过 50,000 万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔
借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金
成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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