证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-043
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：
一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状
况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年
限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相应条
款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，
能够保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性
发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》。
因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，
其余 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、
审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》
及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状
况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年
限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年股票期权激励计划（草
案）》及摘要、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款，有
利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够
保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2022 年
员工持股计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业
绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同
意调整 2022 年员工持股计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年员工持股计划
（草案）》及摘要、《2022 年员工持股计划实施考核管理办法》相应条款，有
利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够
保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区沙
河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件：
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
