证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-031
苏州纳芯微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工
智能产业园 C1-501）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 165
普通股股东所持有表决权数量 54,610,758
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.75
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生、
陈西婵女士、王如伟先生现场出席会议；
出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；
席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,610,758 100 0 0 0 0
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,610,758 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于使用部
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：聂梦龙律师、张辰律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
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