证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-038
广东三和管桩股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会
议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名潘英
文先生、陆娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司聘任 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一
定的必要性。公司制定了《风险投资管理制度》，有完善的相关内控制度，公司
采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事
会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保
值交易业务。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
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