证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-028
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议通知于 2024 年 7 月 7 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 7
月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事
议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为公司本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，并结合公司实际情况进行的修订，涉及利润分配政策的调整有利于在重
视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政
策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营
范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
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