证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-030
山东中农联合生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2024 年 7 月 1 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监
事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监
管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉的公
告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会
议事规则》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易
管理制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《利
润分配管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配
管理制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行
修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度〉的议案》
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定公司《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
专门会议制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于陈杰女士连续担任公司独立董事职务已满 6 年，并已向董事会书面申请
辞去独立董事及董事会专门委员会的相关职务。董事会提名杨光亮先生为公司第
四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于补选独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议提交
股东大会的相关议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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