证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-065
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十五次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事 Richard Moore、Dietmar
Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武，以通讯方式参会并表决。本次会议
由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目调整实施方式的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公
司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实
施方式的公告》。
（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
年第三次会议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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