证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-030
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会
议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资
料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九
人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王
正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及
方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有
限公司章程》的规定。
会议由董事长闫灵喜主持。
会议议程如下：
人的议案》；
的议案》；
经董事会会议表决，通过了以下决议：
-1-
事候选人的议案》。
同意提名闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨
先生、余小林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过之日计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-032）
。
具体表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会提名委员
会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
-2-
候选人的议案》。
同意提名刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生为公司第九届董事会独立
董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日计算。具体内容详见公
司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）
。
具体表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会提名委员
会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
年第二次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-034）。
特此公告。
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