宇通重工: 2024年第二次临时股东大会会议资料

证券之星 2024-07-10 18:30:52
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证券代码:600817            证券简称:宇通重工
         宇通重工股份有限公司
                会议资料
              二零二四年七月十九日
议案二:关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)
                            》及其摘
议案三:关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
议案四:关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
             宇通重工股份有限公司
   为维护投资者合法权益,确保公司 2024 年第二次临时股东大
会的正常秩序和顺利召开,根据《公司法》
                  《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定,特制定本会议须知,请出席本次
会议的全体人员遵照执行。
   一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 7 月 16
日至 17 日 8:30-17:00,请拟出席现场会议的股东或股东授权代表
在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
   二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证
明(股票账户卡、身份证或公司营业执照等)及相关授权文件于
   三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东授
权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外,公司
有权拒绝其他无关人员进入会场。
   四、股东需要发言或就有关问题进行提问的,应在会议登记期
间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和
效率,每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
   五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关,与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东
共同利益的问询,公司有权拒绝回答。
   六、会议期间,与会人员应遵守会场秩序,不得在会场大声喧
哗、随意走动,对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东
合法权益的行为,工作人员有权予以制止。
   七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关
事宜,股东如有任何问题或异议,请与公司董事会办公室联系,联
系电话:0371-85332166。
   参会路线:郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门,根据指
引进入会议现场。
            宇通重工股份有限公司
  召开方式:现场会议结合网络投票
  现场会议开始时间:2024 年 7 月 19 日(周五)下午 14:30
  网络投票时间:2024 年 7 月 19 日
  其中,上海证券交易所网络投票系统:9:15-9:25,9:30-11:30,
  会议地点:郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
  一、审议各项议题
                                投票股东类型
序号            议案名称
                                 A股股东
非累积投票议案
   关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》
   及其摘要的议案
   关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核
   管理办法》的议案
   关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年
   限制性股票激励计划相关事宜的议案
  二、股东问答
  三、投票表决(投票后会议休会)
  四、网络投票与现场投票数据合并后复会,宣读表决结果
  五、见证律师宣读法律意见书
                           宇通重工股份有限公司
                           二零二四年七月十九日
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*2024年第二次临时股东大会*
*    文 件       之 一       *
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                             关于选举董事的议案
各位股东、股东代表:
      因工作变动,王钰山先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员
会委员、财务总监职务。根据《公司章程》及相关治理规则,公司
董事会由 9 名董事组成,现有 8 名董事,需增补 1 名董事,由公
司股东大会选举产生。
      公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名
董事的议案》
     ,提名胡文波先生为公司第十一届董事会非独立董事
候选人,任期与第十一届董事会任期相同。候选人简历详见附件。
      以上议案,请审议。
                                     二零二四年七月十九日
      附简历:
      胡文波 男,1983年出生,研究生学历。曾任宇通客车股份有
限公司资金管理部经理、郑州宇通集团有限公司财务与经营管理
部部长助理、宇通客车股份有限公司专用车分公司财务管理部部
长、郑州精益达汽车零部件有限公司财务管理部部长、郑州宇通集
团有限公司卡车财务室主任、郑州宇通集团有限公司财务管理处
常务副处长、财务管理处处长,现任本公司副总经理、财务总监。
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*2024年第二次临时股东大会*
*    文 件       之 二       *
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关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
                             的议案
各位股东、股东代表:
      为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人
才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益结合在一起,根据《中华人民共和国公司法》
                         《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司目前执行的
薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制定了《公司2024年限制性
股票激励计划(草案)
         》及其摘要,拟向符合条件的激励对象授予
限制性股票数量820万股,占公司总股本的1.53%。
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司2024年限制性股票激励计划(草案)
                       》及其摘要。
      以上议案,请审议。
                                   二零二四年七月十九日
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*2024年第二次临时股东大会*
*    文 件       之 三       *
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关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
                             的议案
各位股东、股东代表:
      为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,建立、健
全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,确保公司长远发展和
股东利益的最大化,根据《中华人民共和国公司法》
                      《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划(草案)
                           》《公司
章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》
             。
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
                            。
      以上议案,请审议。
                                   二零二四年七月十九日
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*2024年第二次临时股东大会*
*    文 件       之 四       *
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关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
                             励计划相关事宜的议案
各位股东、股东代表:
      为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董
事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文
件有关规定的前提下,全权办理公司关于 2024 年限制性股票激励
计划的相关事宜,包括但不限于:
      (1)确定公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日;
      (2)在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时,按照公司 2024 年限制性股票激励计划
规定的方式对限制性股票授予数量和授予价格进行相应的调整;
      (3)在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜;
      (4)对激励对象的解除限售资格和条件进行审查确认,按照
限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解除限
售所必需的全部事宜;
      (5)在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时,按照公司 2024 年限制性股票激励计划
规定的方式对限制性股票回购数量和回购价格进行相应的调整;
      (6)在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激
励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分股票回购注销
所必需的全部事宜;
      (7)对公司 2024 年限制性股票激励计划进行管理和调整,
在与 2024 年限制性股票激励计划一致的前提下,不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准,则董事会的
该等修改必须得到相应的批准;
  (8)就公司 2024 年限制性股票激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;签署、执行、修
改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;
修改《公司章程》
       、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认
为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
  (9)委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等
中介机构(如需)
       ;
  (10)实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
  (11)向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效
期一致;
  (12)上述授权事项,除法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》
有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项同意董事会
授权公司董事长或董事长授权人士行使。
  以上议案,请审议。
                     二零二四年七月十九日

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