闽东电力: 第八届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-10 18:20:44
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证券代码:000993   证券简称:闽东电力   公告编号:2024 董-09
          福建闽东电力股份有限公司
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  本次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第七次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
  本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 7 人,名单如下:
  黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
  董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。
  董事长黄建恩先生主持本次会议,公司监事会监事、董事会秘书
及其他高级管理人员,列席了会议。
文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
   根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议,推荐王静
女士为福建闽东电力股份有限公司董事。经公司董事会提名委员会审
核通过,董事会同意提名王静女士为公司第八届董事会董事候选人,
其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日
止。(王静女士简历详见附件)
   公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:议案通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
上风电 B 区项目的议案》
   具体内容详见同日发布的《关于增资霞浦闽东海上风电有限公司
投资建设宁德霞浦海上风电 B 区项目暨关联交易的公告》
                          (公告编号:
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:议案通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
上风电场 B 区项目配套 220kV 送出线路工程(含间隔改造工程)的议
案》
   为保障霞浦闽东海上风电有限公司 B 区项目尽早投产发电,董事
会同意由霞浦闽东海上风电有限公司在总投资 5469 万元以内,投资
建设 B 区项目配套 220kV 送出线路工程(含间隔改造工程)。该投资
建设事项需在投资建设 B 区项目事项通过霞浦闽东海上风电有限公
司股东会审议之后方可实施。
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:议案通过。
   具体内容详见同日发布的《关于增资霞浦闽东海上风电有限公司
投资建设宁德霞浦海上风电 B 区项目暨关联交易的公告》
                          (公告编号:
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:议案通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
   具体内容详见同日发布的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
(公告编号:2024 临-25)。
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:议案通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
   具体内容详见同日发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会通知的公告》(公告编号:2024 临-26)。
  表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
  表决结果:议案通过。
  特此公告。
                  福建闽东电力股份有限公司董事会
附件:
  王静,女,中共党员,大学本科学历,1980 年 8 月出生。曾任
莆田市新兴礼品有限公司职员,宁德市国有资产投资经营有限公司投
资部职员、监察审计室副主任、城建项目部副经理、城建项目管理部
经理、建设管理部经理,宁德市金诚职教园区管理有限公司董事长、
总经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司职工监事、经营管理
部经理,兼任闽东能源投资有限公司董事,宁德市金马防洪防潮工程
有限公司执行董事、总经理,宁德市金诚职教园区管理有限公司董事、
董事长、总经理,宁德市城建集团有限公司董事。其未持有本公司股
份,除任公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部
经理外,未与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董
事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定。

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