证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-09
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书
及其他高级管理人员，列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐王静
女士为福建闽东电力股份有限公司董事。经公司董事会提名委员会审
核通过，董事会同意提名王静女士为公司第八届董事会董事候选人，
其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日
止。（王静女士简历详见附件）
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
上风电 B 区项目的议案》
具体内容详见同日发布的《关于增资霞浦闽东海上风电有限公司
投资建设宁德霞浦海上风电 B 区项目暨关联交易的公告》
（公告编号：
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
上风电场 B 区项目配套 220kV 送出线路工程（含间隔改造工程）的议
案》
为保障霞浦闽东海上风电有限公司 B 区项目尽早投产发电，董事
会同意由霞浦闽东海上风电有限公司在总投资 5469 万元以内，投资
建设 B 区项目配套 220kV 送出线路工程（含间隔改造工程）。该投资
建设事项需在投资建设 B 区项目事项通过霞浦闽东海上风电有限公
司股东会审议之后方可实施。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日发布的《关于增资霞浦闽东海上风电有限公司
投资建设宁德霞浦海上风电 B 区项目暨关联交易的公告》
（公告编号：
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日发布的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024 临-25）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2024 临-26）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
附件：
王静，女，中共党员，大学本科学历，1980 年 8 月出生。曾任
莆田市新兴礼品有限公司职员，宁德市国有资产投资经营有限公司投
资部职员、监察审计室副主任、城建项目部副经理、城建项目管理部
经理、建设管理部经理，宁德市金诚职教园区管理有限公司董事长、
总经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司职工监事、经营管理
部经理，兼任闽东能源投资有限公司董事，宁德市金马防洪防潮工程
有限公司执行董事、总经理，宁德市金诚职教园区管理有限公司董事、
董事长、总经理，宁德市城建集团有限公司董事。其未持有本公司股
份，除任公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部
经理外，未与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董
事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定。
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