证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-025
北京晓程科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 7
月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
(1) 截至 2024 年 7 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
二、会议审议议案
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
股股东提案提交公司临时股东大会审议的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
三、会议登记方法
记）。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
联系人：张晓辉 潘美卉
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
六、备查文件
北京晓程科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日 15：00 的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“数字证书”或“投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京晓程科技股份有限公司
参会股东登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3
授权委托书
致：北京晓程科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，
同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。
备注
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
委托股东签字或签章:
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期限：
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