证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-034
津药药业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会
议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如
下提案：
制性股票及调整回购价格的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股
票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，同意公司回购注销 108 名
激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股。
公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），
于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元（含税）
，于 2023
年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），于 2024 年 6 月 14
日完成每股派发现金红利 0.087 元（含税），本次限制性股票的回购价格
调整为 2.189 元/股。由于激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现
金红利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度、2021
年度、2022 年度和 2023 年度现金红利另行支付给激励对象。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案
二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,093,932,680 股减少至
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》
做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
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