证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-044
江阴标榜汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经
第三届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024
年 7 月 9 日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生以通讯方式参加会议并表
决。本次董事会由董事长赵奇主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行
修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、公司章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。上述工商变更
登记、公司章程备案事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 在江苏省
江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
三、备查文件
《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
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