股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-053
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达
的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
旗先生代为行使表决权。
（五）经公司全体董事一致同意推举解旗先生主持本次会
议，公司监事和拟任高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
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（一）关于选举公司董事长的议案
选举董事解旗先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案
经公司董事长提名，确定公司第八届董事会各专门委员会委
员如下：
吕铭先生、李洪建先生、徐科先生组成，解旗先生为主任委员。
孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。
王爱国先生、孟庆春先生组成，徐科先生为主任委员。
生、徐科先生、孟庆春先生、罗文军先生组成，王爱国先生为主
任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，聘任张润生先生、唐邦秀先生、郭伟达
先生为公司副总经理。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于聘任公司财务负责人的议案
经公司总经理提名，聘任唐邦秀先生为公司财务负责人。
该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会
秘书职责的议案
公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务负责人唐
邦秀先生代行董事会秘书职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集团国际
贸易有限公司《股权托管协议》的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事解旗先生、吕铭先生、李洪
建先生、高凤娟女士、罗文军先生回避表决，由其他 4 名非关联
董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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