证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-073
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十二
次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应
当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海军
先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向中
国银行广州白云支行申请总计不超过 920 万元的授信额度，
期限 2 年。
公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保
证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务
期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反
担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
子公司天弘航空科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司
天津分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度，公司为天弘航空上
述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自
具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务期限届满之日起
三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
子公司天弘航空科技有限公司拟向交银津二十六（天津）飞机租
赁有限责任公司购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过 7,000 万
元。全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航
空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。其他少数股东未
按出资比例提供担保或相应反担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司境外控股子公司 Magnetic Leasing Altair Designated Activity
Company（以下简称“MLA DAC”）拟根据《贷款协议》中的资金
使用计划，与 Wells Fargo Trust Company, National Association（发动
机所有人的受托人）、CRA Aircraft Holdings Bermuda Limited（发动
机所有人，与发动机所有人的受托人合称为“卖方”）签订购买协议，
购买 2 台 CFM56-5B 发动机，交易价格合计 812.5 万美元，约合人民
币 5,793.94 万元。根据购买协议，公司境外控股子公司 Magnetic MRO
AS 作为担保人为 MLA DAC 就其交易合同项下的履约义务提供连带
责任保证。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，同意增加 2024 年
度与山东翔宇航空技术服务有限责任公司日常关联交易预计金额不
超过 1,800 万元，增加后 2024 年度日常关联交易预计为 2,400 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二四年七月九日
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