股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-027
润贝航空科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的
会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 7
月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘
俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其
中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予
价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为每 10 股派发现
金红利 6.45 元，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票
回购价格及预留授予价格进行相应的调整。经调整后，限制性股票回购价格由
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避
表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于调整 2023 年限制
性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-029）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限
制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预
留授予日为 2024 年 7 月 9 日，向 18 名激励对象授予预留的限制性股票 24.70 万
股，授予价格为 17.425 元/股。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于向激励对象授予
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，鉴于 4 位激励对象已离职，同意公司回购注销离职激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股，本次回购价格为调整后的回购价格加上
银行同期存款利息之和。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避
表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市
公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署
相关合同及协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议，本议
案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 29 日 15:00 召开 2024 年第二次临时
股东大会。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
三、备查文件
（一）
《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
；
《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决
（二）
议》
；
《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次
（三）
会议决议》
；
《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司 2023 年限制性
（四）
股票激励计划预留授予及回购注销相关事项之独立财务顾问报告》
；
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023
（五）
年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十日
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