证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-070
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年
年 7 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
开。
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 71,294,027 股，占上市公司总
股份的 59.4117%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,210,627 股，
占上市公司总股份的 59.3422%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 83,400 股，
占上市公司总股份的 0.0695％。
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 947,027 股，占上市公司总
股份的 0.7892％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 863,627 股，
占上市公司总股份的 0.7197％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 83,400
股，占上市公司总股份的 0.0695％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
提案 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案
本议案实施累积投票，各候选人获得票数及当选情况如下：
表决结果：得票数 71,221,327 票，中小投资者股东 874,327 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,221,327 票，中小投资者股东 874,327 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
提案 2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
本议案实施累积投票，各候选人获得票数及当选情况如下：
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,224,927 票，中小投资者股东 877,927 票，候选人当选。
提案 3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案
本议案实施累积投票，各候选人获得票数及当选情况如下：
表决结果：得票数 71,221,427 票，中小投资者股东 874,427 票，候选人当选。
表决结果：得票数 71,225,027 票，中小投资者股东 878,027 票，候选人当选。
提案 4.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：同意 71,236,827 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9198%；反对 57,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 889,827 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 93.9600%；反对 57,200 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 6.0400%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
五、 备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
