证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-052
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
室。
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况：
出席现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 382,324,939 股，
占上市公司总股份的 43.7893％。
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 310,469,291 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 71,855,648 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 3,845,943 股，占上市公司
总股份的 0.4405％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,358,300 股，占上市公司
总股份的 0.1556％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 2,487,643 股，占上市公司总股份
的 0.2849％。
级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下
议案：
担保的议案
公司下属子公司成都航宇超合金技术有限公司为满足资金需求，拟向兴业银
行股份有限公司成都分行申请3,000万元综合授信，用于日常经营周转。授信期
限：其中，流动资金贷款不超过2年，银行承兑汇票不超过6个月，到期承兑后可
滚动开立。
本次授信由公司提供连带责任保证。
总表决情况：
同意 381,207,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7077％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,728,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9455％；反对
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为 378 万元，其中
财务报表审计费 320 万元，内部控制审计费 58 万元。
总表决情况：
同意 381,207,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7077％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,728,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9455％；反对
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和李博律师为本次会议
出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年七月九日
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