证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-015
上海科泰电源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 7 月 9
日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第四次
会议，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件形式送达了全体监事，
并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主
持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司全
资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函。由
于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开
展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150 万人民币。
本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告
编号：2024-016）。
此项议案 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期
限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。
授信银行及拟申请额度如下：
授信
序号 授信银行 拟申请额度
期限
此项议案 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
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