证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-072
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知
时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应
到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董
事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
经与会监事审议及表决，一致同意选举何慧女士担任公司第五届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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