证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-071
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
举曾芳勤女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024
年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议选举曾芳勤女士为第六届董事会董事长；选举贾双谊先生为第六届董事
会副董事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司法》
《上
市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举
产生第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。第六届董事会专门委员会成员名单如下：
战略与发展委员会：曾芳勤（主任委员）、贾双谊、李波；
提名委员会：蔡元庆（主任委员）、李东方、黄金荣；
审计委员会：刘健成（主任委员）、李东方、蔡元庆；
薪酬与考核委员会：李东方（主任委员）、刘健成、贾双谊。
以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任曾芳
勤女士为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会审计委员会审
议通过，董事会同意聘任王涛先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一
致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭瑞
先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任毕冉先生、李儒谦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案的具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的公告。
三、备查文件
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日
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