证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-062
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第
七次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，
并于 2024 年 7 月 9 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
具体内容详见 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》
及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
根据《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）
（修订稿）》规定，
本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以
上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止
或延长。鉴于公司第四期员工持股计划将于 2024 年 9 月 23 日到期届满，为达到
有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，
基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，拟将第四期员
工持股计划的有效期延长 12 个月，存续期内，如果本次员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，本计划可提前终止。
具体内容详见 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期
员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中董事倪德锋先生、吴中先生、赵东华先生、罗丹女士参与本次员工持股
计划，回避表决。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需
求的前提下，公司拟使用不超过 140,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会决
议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金
专项账户。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-068）。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三次独立董事专门会议决议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至目前，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转 2”转股价格的向下修正
条款。鉴于“恒逸转 2”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经
济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合
考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发
展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒
逸转 2”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月
（2024 年 7 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日）内，如再次触发“恒逸转 2”转股价格
向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转 2”转股价格的向下修正
权利。
《关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的公告》
（公告编号：2024-069）同
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日
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