证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-023
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董 事 会 会议 召 开 情况
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司 （以 下 简称 “ 公司 ”） 第 十二 届 董事 会
第 十 九 次 会 议 于 2024 年 7 月 9 日 上 午 10：30 在 公司 会 议室 以 现场 加通
讯 方 式 召 开 ， 会 议 通 知 已于 2024 年 7 月 5 日 以 通 讯方 式 发出 。 会议 应 到
董 事 5 人 ，实 际 出 席 董 事 5 人。 会议由董事长李红星先生主持，公 司监事及
高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 ，本 次 会议 的 召开 符 合《 公司 法 》等 相 关法 律 、
行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规范 性 文件 及 《公 司 章程 》的 有 关规 定 。
二 、 董 事 会 会议 审 议 情况
经全体董事讨论，本 次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
为 满 足 公 司 流 动 资 金 周 转 的 需 要， 同 意 公 司 与兴 业 银 行 股 份 有 限公司
成 都 分 行 签 署《 授 信 额 度合 同 》，本 次授 信 额度 为3,000万元 人 民币，期限
同 意 授 权 公 司 经 营 管 理 层在 董 事 会 审 定 的 银 行 综 合 授 信 额 度 内 ，具体
与 银 行 确 定 对 应 融 资 金 额、 期限 、利 率等 具 体事 宜 ，并 由公 司 法定代表人
签署具体融资相关合同。
公 司 的 实 际 融 资 金 额 应 在授 信 额度 内 ，以 银 行与 公司 实 际发 生 的融 资
金 额 为 准 。 上 述 融 资 不 涉及 以 任何 股 权、 实 物、 房地 产 及无 形 资产 抵
押、质押等形式的担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在《 中 国证 券 报》 《 证券 时报 》 《证 券 日报 》
和 巨 潮 资 讯 网 披 露的 《 关于 拟 与银 行 签署 授 信额 度合 同 的公 告 》（ 公 告
编 号 ：2024-025） 。
表 决 结 果 ： 5 票 赞成 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 。
三 、 备查文件
特此公告！
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司
董 事 会
二○ 二四 年七 月 九 日
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