股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024-040
上海开开实业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事
会第十九次会议通知和会议文件于 2024 年 7 月 4 日以书面、电话及
电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及
其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，
会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋
征收补偿协议的议案
具体内容详见 2024 年 7 月 10 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-041 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司拟对外捐赠的议
案
具体内容详见 2024 年 7 月 10 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-042 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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