证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--029
东风汽车股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 3
日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案
此议案为关联交易，关联董事詹姆斯·库克回避表决。
表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
此项议案已于 2024 年 7 月 9 日经公司第七届董事会 2024 年第二次
独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见《关于向关
联方采购专用工装暨关联交易的公告》
（公告编号：2024--031）
（二）关于调整公司 2024 年度投资计划的议案
公司 2024 年度投资计划增加 T17 右舵轻卡驾驶室项目投资发包预算
算 22,718 万元，2024 年度投资支付预算 24,052 万元。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
（三）关于吸收合并全资子公司的议案
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：
（四）关于独立董事津贴的议案
公司每位独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（含税）
。
独立董事张国明、张敦力、张作华回避表决。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会 2024 年第二次会议
审议通过，提交本次董事会审议。此项议案需提交股东大会审议。
（五）关于拟变更公司证券简称的议案
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：
（六）关于购买董监高责任险的议案
（1）投保人：东风汽车股份有限公司；
（2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）责任限额：10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为
准）；
（4）保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定
的数额为准）
；
（5）保险期限：12 个月（后续每年可续保）
董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包
括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、
保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会 2024 年第二次会议
审议，薪酬管理委员会全体委员对此项议案回避表决，直接提交本次董
事会审议。
公司全体董事对此项议案回避表决，此项议案直接提交公司股东大
会审议。
（七）关于修订《合规管理标准》的议案
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（八）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
将上述第二、四、六项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024--034）
特此公告。
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