证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-084
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2024 年 6 月 29 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年
应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
全 体董事一致选举周家儒 先生为第 六 届董事会董事长，选举 Richard
Zhou(周隆盛)先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董
事会任期届满日止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会换届，根据相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各
专门委员会委员如下：
战略委员会委员：
召集人：周家儒
委员：周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健
审计委员会委员：
召集人：王许（独立董事）
委员：王许、周家儒、朱健
提名委员会委员：
召集人：朱健（独立董事）
委员：朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生
薪酬与考核委员会委员：
召集人：陈海生（独立董事）
委员：陈海生、周家儒、王许
上述专门委员会的任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任 Richard Zhou(周隆盛)先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日始至本届董事会任期届满日止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任周崇龙先生、赵东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日始至本届董事会任期届满日止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
同意聘任黄正荣女士为公司财务负责人，聘任丁蓓蓓女士为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。
丁蓓蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司提名委员会、审计委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任占斌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日始
至本届董事会任期届满日止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
受聘人员简历附后，特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
附件 1：
相关人员简历
周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。
Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。
曾任 GSP Latin America Inc.总裁助理，GSP Parts, Inc.总经理，现任公司副
董事长、总经理、GSP North America Co.,Inc.首席执行官。
周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
赵东升先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
董事、董事会秘书，现任公司董事、财务负责人。
丁蓓蓓女士：出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2009 年加入 AAI 建筑师事务所（加拿大），担任总裁助理，2018 年至 2022
年在上海骏地建筑设计事务所股份有限公司担任董事会秘书。2022 年加入公司，
现任公司董事会秘书兼法务总监。
占斌女士：出生于 1981 年，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007
年 7 月进入公司，历任公司董事长秘书、证券事务专员、证券事务代表,于 2019
年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
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