凯普生物: 第五届监事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-09 20:30:32
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证券代码:300639       证券简称:凯普生物         公告编号:2024-082
              广东凯普生物科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议的召开情况
  广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五
次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知,并于 2024 年 7 月 9 日
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,会议由监事会主席马瑞君女士主持,公司董事会秘书陈毅先生列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东
凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》
                            《激励计划(草
案)》等有关规定。本次注销在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的
授权范围内,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会
     二〇二四年七月十日

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