证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-057
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会
议于 2024 年 7 月 9 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监
事 3 人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2024-058 号）。
同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及
H 股类别股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2024-058 号）。
同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及
H 股类别股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
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