证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-050
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 7 月 5 日以电子邮件
方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 11
名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意聘任姚伟先生为公司总裁（简历附后），任期与第五届董事会一
致。为保证姚伟先生更好地履行公司总裁的职务，本次聘任后，姚伟先生将不再
担任公司营销总监的职务。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司《关于聘任公司总裁及选
举董事的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司拟将2022年已回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计
划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2022
年已回购的5,999,943股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。鉴于公司
上述股份总数的变动情况，董事会同意公司以上述5,999,943股公司股份注销完成
后的股份总数1,599,348,541股为基准，对《公司章程》中有关注册资本、股本总
额的条款进行修订；同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
和规范性文件的规定，同步对《公司章程》的其他相关条款进行修订。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资
讯网。
董事会同意公司于 2024 年 7 月 26 日下午 14:00 在云南省昆明市高新区科新
路 395 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
附：姚伟先生简历
姚伟先生，1972年生，工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。姚伟
先生具有近三十年的疫苗行业从业背景，历任大连汉信生物制药有限公司销售部
经理、副总经理；自2016年起担任云南沃森生物技术股份有限公司营销总监职务，
全面负责管理公司市场营销工作。现任公司职工董事、总裁，子公司广州沃森健
康科技有限公司总经理。
姚伟先生持有公司股份768,800股，与公司持股5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系。姚伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形，不是失信被执行人。
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