证券代码：600213 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2024-065
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 7 月 4 日以书面及电子邮件形式
送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
（二）审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名委员会认为：董事候
选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》
《规范运作》以及《公司章程》
等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在中国证监会和上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理
办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，其教育背景、工作经
历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件和独立性要
求。因此，公司董事会提名委员会同意提名胡海华先生、丁迎东先生、张锡强先生、
田亮先生、吴永松先生、翟正坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提
名徐高 彦女士、温德成先生、滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议批准之日起三年，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二四年七月十日
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