证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-056
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次
会议于2024年7月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，
实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所
股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》
等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2024-058号）。
同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H
股类别股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2024-058号）。
同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H
股类别股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于注册多品种债务融资工具的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于注册多品种债务融资工具的
公告》（临2024-059号）。
同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A
股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的议案》
公司定于2024年7月29日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司
四次临时股东大会审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》《关于注册多品种债务融资工具的
议案》；2024年第二次A股及H股类别股东大会审议《关于延长公司向特定对象
发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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