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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
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致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受唯捷创芯（天津）
电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“唯捷创芯”）的委托，担任唯捷创芯
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
颁发的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法
规及规范性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激
励计划（修订版）》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”）的规定，锦天
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城就公司本激励计划之行权价格调整事项（以下简称“本次行权价格调整”）出具
本法律意见书。
对锦天城出具的本法律意见书，锦天城律师声明如下：
国境内现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见；锦天城律师不对中国
境外的任何国家和地区的法律问题发表法律意见。
锦天城律师认为必须查阅的文件并对有关文件和事实进行了核查验证，并保证本
法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完
整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本激励计划的事实和文
件均已向锦天城披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
天城依赖于政府有关主管部门、唯捷创芯或者其他有关机构出具的有关文件或意
见。
计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计等内容时，均
为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着锦天城对这些内容的真实
性和准确性做出任何明示或默示的保证。
其他材料一同上报有关监管部门，并依法对本法律意见承担责任。
用途。锦天城同意公司在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意
见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，
锦天城有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
法律意见书
锦天城按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对唯捷
创芯提供的有关文件及事实进行核查和验证后，出具法律意见如下：
一、 公司已履行的相关批准和授权
九次会议，审议通过《关于<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股
票期权激励计划（草案）>的议案》《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2020年9月15日，公司召
开2020年第三次临时股东大会，审议通过了上述本激励计划相关议案。
十一次会议，审议通过《关于修订<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020
年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于修订<唯捷创芯（天津）电子技
术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议
案，对本激励计划的激励人数、考核要求等进行调整。2020年10月18日，公司召
开2020年第六次临时股东大会，审议通过上述对本激励计划的激励人数、考核要
求等进行调整的相关议案。
第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予2020年股票期权的议案》，同意
以2020年10月21日为授予日，向符合条件的213名激励对象授予4,774,612份股票
期权，行权价格为10元/股。同日，公司与本激励计划的全部激励对象分别签署
了股权激励协议书，正式授予公司股票期权。
第十五次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》，鉴
于公司因实施资本公积转增股本，总股本增加至3.6亿股，同意根据《2020年股
票期权激励计划》的规定对股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格调整为
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十三次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》等议案，同意本激励计划第一个行权期行权条件已成就。
第十八次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的议案》等议案，同意本激励计划第二个行权期行权条件已成就。
次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的
议案》等议案，同意本激励计划第三个行权期行权条件已成就。
次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据
公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交公司股东大会审
议。
基于上述，锦天城律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权价
格调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《2020年股票期权激励计划》的相关规定。
二、 本次行权价格调整的具体情况
公司于2024年6月12日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含
税），不送红股，不进行资本公积转增股本。如公司总股本发生变动，拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。鉴于上述权益分派已于2024年7月9日实施
完毕，根据公司《2020年股票期权激励计划》的有关规定，若公司发生资本公积
转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行
权价格将做相应的调整。根据《2020年股票期权激励计划》的规定，行权价格的
调整方法如下：
P=P0-V
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其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
根据公式计算得出，调整后的行权价格为：
P＝P0-V＝1.5252234-0.055=1.4702234 元/份。
基于上述，锦天城律师认为，本次行权价格调整具体内容符合《管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《2020年股票期权激励计划》等相关规定。
三、 结论意见
综上所述，锦天城律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次行权价格
调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次行权价格调整的具体内容符合《管理
办法》等法律法规、规范性文件以及《2020 年股票期权激励计划》等相关规定。
公司尚需就本次激励计划事项办理行权价格变更登记手续和持续履行信息披露
义务。
本法律意见书一式二份，经锦天城律师签字并经锦天城盖章后生效。
（以下无正文）
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