新湖中宝股份有限公司
会议资料
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关于选举董事的议案
各位股东：
公司第十一届董事会任期将于 2024 年 7 月届满，根据《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”
）、《公司章程》的相关规定，
公司须进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意
的审查意见，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》
《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等相关规定，提名付亚民、林俊波、陈英骅、何锋为公司第十二
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大
会审议通过之日起三年。
各分项议案如下：
本项议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。
以上议案请审议。
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附：董事候选人简历
付亚民，男，1979 年生，管理学硕士。曾就职于衢州市交通投
资集团有限公司。2022 年 7 月起任衢州工业发展集团有限公司投资
融资部部长、浙江信安国际贸易集团有限公司法人、执行董事、总经
理；2023 年 1 月起任衢州工业发展集团有限公司总经理助理；2023
年 11 月起任衢州工业发展集团有限公司董事、副总经理；2024 年 5
月起任衢州工业控股集团有限公司董事、副总经理。
林俊波，女，1971 年生，经济学博士，高级经济师。1999 年起
历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置
业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团
有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。自 2009 年 10 月至今任本
公司董事长。
陈英骅，男，1983 年生，法学博士。曾任中兴通讯东南亚区法
务总监、中信银行杭州分行法务经理，自 2015 年 3 月至 2024 年 6 月
任浙江金融资产交易中心股份有限公司党委委员、副总裁兼董事会秘
书。
何锋，男，1976 年生，工商管理学硕士。曾就职于衢州绿色发
展集团有限公司。2022 年 9 月至今任衢州智造产业投资集团有限公
司执行董事、经理，2023 年 10 月至今任本公司董事。
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关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第十一届董事会任期将于 2024 年 7 月届满，根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意
的审查意见，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》
《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等相关规定，提名汪冬华、马莉艳、梁春雨为公司第十二届董事
会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通
过之日起三年。
各分项议案如下：
本项议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。
以上议案请审议。
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附：独立董事候选人简历
汪冬华，男，1973 年生，管理学博士。2004 年 7 月加入华东理
工大学商学院，2012 年 9 月至今为华东理工大学商学院教授、博导。
马莉艳，女，1974 年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有限
公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023 年 10 月
至今任雅莹书院执行院长。
梁春雨，男，1977 年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、海
创汇投资 CEO，2022 年 12 月至今任众合方元（北京）投资管理有限
公司管理合伙人。
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关于选举监事的议案
各位股东：
公司第十一届监事会任期将于 2024 年 7 月届满，根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。按照《公司
章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，本公司监事会由 3 名
监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，职工代表监事将由公司
职工代表大会选举产生。
公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届
选举的议案》，依据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》等相关规定，公司第十一届监事会提名陈夏林、蔡家楣
为公司第十二届监事会监事候选人。
公司职工代表大会推选王佳为职工代表监事候选人。经公司股东
大会审议通过后，王佳与以上两位监事候选人共同组成公司第十二届
监事会。任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三
年。
各分项议案如下：
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司监事会
附：监事候选人简历
陈夏林，男，1971 年生，本科学历，中共党员。曾任杭州市余
杭区委常委、常务副区长。现任新湖控股有限公司董事长兼法定代表
人。
蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实
验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件
学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现
任本公司独立董事。
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