股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
会议资料
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案
上述议案为普通决议议案。
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东大会结束
议案一
各位尊敬的股东及股东代表：
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利
润 为 人 民 币 164,348,975.14 元 ， 按 法 律 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需
求，公司拟修定 2023 年度利润分配预案如下：
公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至
权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以此计算合计拟派发现金股利
所有者的净利润比例为 14.19%。
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉
求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%，且超过了 5000 万。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
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