英可瑞: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-07-09 18:58:22
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证券代码:300713          证券简称:英可瑞             公告编号:2024-038
               深圳市英可瑞科技股份有限公司
       关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 8 日召
开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》,同意于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
会第二十一次会议全票通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司董事会认为,本次股东大会的召开业经董事会审议通过,本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
   (1)现场会议召开:2024 年 8 月 2 日下午 14:30 时开始
   (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)截止股权登记日 2024 年 7 月 29 日(星期一)下午收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
  二、会议审议事项
资金的议案》
  注:(1)上述议案已经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十
一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证券
监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上
发布的相关公告。
  (2)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与
度,公司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披
露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、提案编码
  表一:本次股东大会提案编码见下表:
  提案编码                        提案名称          备注
                                             该列打勾
                                             的栏目可
                                              以投票
非累积投票议案
         《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
         资金永久补充流动资金的议案》
  四、会议登记等事项
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记(注:不接受电话
登记),股东请仔细填写《参会股东登记表》
                   (附件3),以便登记确认。相关信息
请在2024年7月31日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的,信封请注明“英可
瑞股东大会”字样。
  电子邮件:zjb@szincrease.com,邮件标题请注明“英可瑞股东大会”;
  信函邮寄地址:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼,邮编:
  传真号码:0755-26580620。
  注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
  联系地址:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼
  联系电话:0755-26580610
  传真:0755-26580620
  邮箱:zjb@szincrease.com
  邮政编码:518055
  联系人:邓琥、向慧
  附件1:参加网络投票的具体操作流程
  附件2:授权委托书
  附件3:参会股东登记表
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的操
作流程详见附件1。
  六、备查文件
  特此公告。
                                深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                               董事会
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
   一.    网络投票的程序
投票”。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二.通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                 深圳市英可瑞科技股份有限公司
                      授权委托书
       本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东,
兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位,出席于 2024 年 8 月 2 日在广
东省深圳市南山区召开的公司 2024 年第一次临时股东大会,代表本人/本单位签
署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:(说明:本次会议议案的表
决,请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审
议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
若无明确指示,代理人可自行投票。)
                 本次股东大会提案表决意见表
                                      同   反   弃
                                备注
                                      意   对   权
提案编码      提案名称         该列打勾
                       的栏目可
                       以投票
非累积投票议案
          《关于部分募集资金投资项目结项并将节
          余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人姓名及签章:
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持有股数:                委托持有股份的性质:
受托人签名:                  受托人身份证号码:
委托期限:                   委托日期:
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。
附件3:
            深圳市英可瑞科技股份有限公司
               参会股东登记表
股东姓名或名称
身份证号码或统一信
用代码
账户卡号                    持股数量
出席会议人员姓名                是否委托
                        联系电话
出席人员身份证号码
股东联系地址                  电子邮箱
股东签字或盖章:
                               年   月   日
备注:

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