证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-045
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
二十八次会议通知于 2024 年 7 月 4 日分别以送达、电子邮件等方式
通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于云南
云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限
责任公司的议案》。
为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全
资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”
）收
购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公
司，分别持有的云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎
云天化”）45%和 55%股权。收购完成后，金鼎云天化成为云峰化工
全资子公司。本次交易以金鼎云天化 100%股权评估值 24,922.38 万元
为转让价格。股权交易完成后，云峰化工将对金鼎云天化进行吸收合
并，并注销金鼎云天化。
（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司职业经理人管理相关制度的议案》
。
同意公司结合实际，对《云南云天化股份有限公司职业经理人管
理办法（试行）》
《云南云天化股份有限公司职业经理人绩效管理办法
（试行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试
行）》三个制度进行修订。
（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
。
同意公司根据公开招标结果，聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构。
特此公告。
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