证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-044
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十九次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 4 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于云南
云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限
责任公司的议案》。
为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全
资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”
）收
购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公
司，分别持有的云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎
云天化”）45%和 55%股权。收购完成后，金鼎云天化成为云峰化工
全资子公司。本次交易以金鼎云天化 100%股权评估值 24,922.38 万元
为转让价格。股权交易完成后，云峰化工将对金鼎云天化进行吸收合
并，并注销金鼎云天化。
本次交易为公司及子公司之间的股权转让行为，不会对生产经营
和业绩产生重大影响。
（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立
公司资源管理中心的议案》。
（三）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司职业经理人管理相关制度的议案》
。
该议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第九届董事会薪酬与考核委
员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意公司对《云南云天化股份有限公司职业经理人管理办法（试
行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》
《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）
》三个
制度进行修订。
（四）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
。
根据公开招标结果，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
该议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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（五）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
该议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第九届董事会提名委员会
选，并提交公司董事会审议。
经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审
核，同意聘任兰洪刚先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会
一致。
兰洪刚先生简历见附件。
（六）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
附件：兰洪刚先生简历
兰洪刚，男，1972 年 9 月出生，大学学历。2018 年 2 月至 2019
年 1 月任云南水富云天化有限公司总经理助理；2019 年 1 月至 2019
年 5 月任云南水富云天化有限公司总经理助理兼机械副总工程师；
（主
持工作）；2020 年 1 月至 2021 年 5 月任云南水富云天化有限公司党
委委员、副总经理（主持工作）
；2021 年 5 月至 2023 年 4 月任云南
水富云天化有限公司党委委员、总经理；2023 年 4 月至今任云南水
富云天化有限公司党委副书记、总经理。
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