证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—072
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，联创电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915
股股份，发行价格为人民币 9.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,070,999,914.15
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 12,895,532.76 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创
电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股后实收股
本的验资报告》（大华验字[2020]000618 号）。
二、募集资金账户情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公
司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资
金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。
公司用于非公开发行募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具
体如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金投资项目
联创电子科技 中国建设银行股份有
股份有限公司 限公司南昌东湖支行
联创电子科技
兴业银行南昌分行 502070100100095516 补充流动资金
股份有限公司
联创电子科技 中国工商银行股份有
股份有限公司 限公司南昌高新支行
联创电子科技 中国光大银行股份有
股份有限公司 限公司南昌分行
由年产 2.6 亿颗高端手
机镜头产业化项目变更
江西联创电子 中国建设银行股份有
有限公司 限公司南昌东湖支行
车光学镜头及 600 万颗
影像模组产业化项目
年产 2400 万颗智能汽车
江西联创电子 中国银行南昌市青湖
有限公司 支行营业部
像模组产业化项目
公司于 2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会
第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并已经公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过。公司将非公开发行股份原计划投入“年产 2.6
亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管
账户累计收到的利息全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像
模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金
实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会
第十八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金
投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约 9,945.67 万元（具体金额以资金转
出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
三、募集资金专用账户注销情况
公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《关于注销部分募集资金账户的公告》，为
减少管理成本，公司已依法注销 5 个非公开发行募集资金银行账户，公司与募集
资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户储存三方监管协议》同时终止。
截至本公告日，公司非公开发行募集资金账户已累计注销 6 个募集资金专户，
其中本次注销 1 个募集资金专户，非公开发行募集资金账户已全部注销完成。本
次注销完成后，
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金监管协议》
同时终止。
本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：
募集资金投资
项目 账户名称 开户银行 账号 账户状态
项目
中国建设银
联创电子
行股份有限
科技股份 36050152015000001236 总专户 已注销
公司南昌东
有限公司
湖支行
联创电子
兴业银行南
科技股份 502070100100095516 补充流动资金 已注销
昌分行
有限公司
中国工商银
联创电子
行股份有限
科技股份 1502209529300111793 补充流动资金 已注销
公司南昌高
有限公司
非公开 新支行
发行募 中国光大银
联创电子
集资金 行股份有限
科技股份 50100188000949042 补充流动资金 已注销
账户 公司南昌分
有限公司
行
年产 2400 万颗
中国建设银
江西联创 智能汽车光学
行股份有限
电子有限 36050152015000001235 镜头及 600 万颗 本次注销
公司南昌东
公司 影像模组产业
湖支行
化项目
年产 2400 万颗
江西联创 中国银行南 智能汽车光学
电子有限 昌市青湖支 191749548472 镜头及 600 万颗 已注销
公司 行营业部 影像模组产业
化项目
四、备查文件
中国建设银行撤销银行账户申请书。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日
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