证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-062
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 7 月 3 日
以书面方式发出了召开第九届董事会第三十八次会议的通知，2024
年 7 月 9 日，公司第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前
先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会
全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-063。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-064。
本项议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供担保的议案》
。
本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-065。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整管理职能部门的议案》
。
为进一步提升工作效率，公司新设法律事务部、财务共享中心两
个职能部门；原董事会办公室（战略发展部、审计部、法律部）调整
为董事会办公室（战略发展部、审计部）；原特色地产事业部更名为
商业管理部；并相应调整前述各部门具体职能。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
。
本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-066。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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