证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-048
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司
首席财务官刘波主持，会议应出席持有人 32 人，实际出席 32 人，代表公司员工
持股计划份额 37,786,750 份，占公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持
股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总份额的 100%。本次会议的召集、
召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。参与公司 2024 年员
工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计 7 名自愿放弃其在持有人会议的提
案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 7 名持有人代表员工
持股计划份额 10,721,500 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席
本次会议的有效表决份额总数为 27,065,250 份。会议以记名投票表决方式，审议
通过了以下议案：
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计
划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人
行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员
会委员的任期与本持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 27,065,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（二）审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举陈芳、孙林、颜妙丽为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。任
期与公司本持股计划存续期一致。
陈芳、孙林、颜妙丽均为公司 2024 年员工持股计划持有人，与公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 27,065,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举陈芳为
公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续
期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司 2024 年员工持股计划的有关规定，为保障公司 2024 年员工持股计
划的顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：
分红权、配股权、转增股份等资产收益权和公司法赋予股东的其他权利）；
服务；
及分配等相关事宜；
上述授权自公司本期持股计划第一次持有人会议批准之日起至本期持股计
划终止之日内有效。
表决结果：同意 27,065,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
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